🆕5/31/26更新: 群友 [DP] CMHK 内地漫游取消 300M 速度限制
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美国特朗普下令严查非公民银行活动
#KYC #ITIN #消息
[财联社] 香港证监会对12家证券检视后识别出多项重大缺失,包括开户文件的尽职审查不足,在开户过程中接受可疑或伪造文件,及在管理与海外中介人的跨境代理关系方面的弱点
证监会发函列明在开立帐户及维持客户关系时应实施的监控措施,要求所有持牌法团在切实可行的情况下尽快进行内部核查,以侦测是否有任何可疑伪造文件曾被接受用来开立帐户
[路透社] 特朗普命令指示银行标记工资逃税、空壳公司和未经验证的 ITIN 使用,但该指令不如财政部之前提出的要求银行收集客户的公民身份信息的提案更广泛。银行认为检查所有现有客户的移民身份和公民身份将非常繁重,几乎是不可能的。贸易团体解释说,这可能会导致数百万客户的银行关系解除
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